Bitfinex : 119 754 bitcoins volés, puis une enquête qui remonte les détours

En août 2016, Bitfinex subit un vol de 119 754 bitcoins. Leur valeur à cette date se compte en dizaines de millions de dollars. Des années plus tard, les mêmes unités valent des milliards. Confondre ces deux évaluations transformerait le récit du vol en faux classement historique.

Le ministère américain de la Justice décrit une intrusion dans le réseau de la plateforme, suivie de plus de 2 000 transactions frauduleusement autorisées. L’attaquant transfère les bitcoins vers un portefeuille qu’il contrôle et tente d’effacer des traces de son accès.

La plateforme découvre les sorties, suspend des opérations et ouvre une longue période de réponse et d’indemnisation. Dans le même temps, le butin est déplacé au travers de nombreux comptes et services. Multiplier les étapes complique le suivi ; cela ne garantit pas que tous les liens disparaissent.

L’enquête américaine combine l’analyse des flux avec d’autres éléments, dont l’accès à des fichiers contenant des moyens de contrôle des avoirs. En 2022, les autorités annoncent une saisie de plus de 94 000 bitcoins, alors valorisés à environ 3,6 milliards de dollars.

Ilya Lichtenstein reconnaît son rôle dans le piratage ; le DOJ annonce sa condamnation à cinq ans de prison en 2024 pour conspiration de blanchiment. Heather Morgan est impliquée dans le blanchiment : son rôle ne doit pas être confondu avec celui de l’auteur de l’intrusion.

La saisie ne signifie pas un remboursement instantané et uniforme de toutes les victimes. L’affaire montre surtout qu’un butin visible sur un registre public peut rester traçable longtemps après que son propriétaire illégitime a cru avoir suffisamment brouillé les pistes.