Next articleBitfinex: rubati 119.754 bitcoin, poi un’indagine che risale alle deviazioni

Nell’agosto 2016, Bitfinex ha subito un furto di 119.754 bitcoin. Il loro valore a partire da quella data è di decine di milioni di dollari. Anni dopo, le stesse unità valgono miliardi. Confondere queste due valutazioni trasformerebbe la narrazione del furto in una falsa classifica storica.

Gli Stati Uniti Il Dipartimento di Giustizia descrive un’intrusione nella rete della piattaforma, seguita da oltre 2.000 transazioni fraudolentemente autorizzate. L'attaccante trasferisce i bitcoin su un portafoglio che controlla e cerca di cancellare le tracce del suo accesso.

La piattaforma scopre le uscite, sospende le operazioni e apre un lungo periodo di risposta e compensazione. Allo stesso tempo, il bottino viene spostato attraverso molti account e servizi. Moltiplicare i passaggi complica il tracciamento; questo non garantisce che tutti i link scompaiano.

L'indagine statunitense combina l'analisi del flusso con altri elementi, incluso l'accesso a file contenenti mezzi di controllo delle risorse. Nel 2022, le autorità hanno annunciato un sequestro di oltre 94.000 bitcoin, per un valore di circa 3,6 miliardi di dollari.

Ilya Lichtenstein riconosce il suo ruolo nell'hacking; il Dipartimento di Giustizia annuncia la sua condanna a cinque anni di carcere nel 2024 per cospirazione riciclaggio di denaro. Heather Morgan è coinvolta nello sbiancamento: il suo ruolo non deve essere confuso con quello dell’autore dell’intrusione.

Sequestro non significa un rimborso immediato e uniforme di tutte le vittime. Soprattutto, il caso mostra che un bottino visibile su un registro pubblico può rimanere tracciabile molto tempo dopo che il suo proprietario illegittimo crede di aver sufficientemente offuscato le tracce.