Bitfinex: 119.754 Bitcoins gestohlen, dann eine Untersuchung, die die Umwege zurückführt

Im August 2016 erlitt Bitfinex einen Diebstahl von 119.754 Bitcoins. Ihr Wert ab diesem Datum ist Dutzende von Millionen Dollar. Jahre später sind die gleichen Einheiten Milliarden wert. Eine Verwechslung dieser beiden Einschätzungen würde das Narrativ des Diebstahls in ein historisches falsches Ranking verwandeln.

Die USA Das Justizministerium beschreibt einen Eingriff in das Netzwerk der Plattform, gefolgt von mehr als 2.000 betrügerisch autorisierten Transaktionen. Der Angreifer überträgt die Bitcoins in eine Brieftasche, die er kontrolliert, und versucht, Spuren seines Zugangs zu löschen.

Die Plattform entdeckt Exits, unterbricht den Betrieb und eröffnet eine lange Reaktions- und Entschädigungsphase. Gleichzeitig wird die Beute durch viele Konten und Dienste bewegt. Das Multiplizieren der Schritte erschwert das Tracking; dies garantiert nicht, dass alle Links verschwinden.

Die US-Umfrage kombiniert die Flussanalyse mit anderen Elementen, einschließlich des Zugriffs auf Dateien, die Mittel zur Vermögenskontrolle enthalten. Im Jahr 2022 kündigten die Behörden eine Beschlagnahme von mehr als 94.000 Bitcoins an, die dann auf etwa 3,6 Milliarden US-Dollar geschätzt wurden.

Ilya Lichtenstein erkennt ihre Rolle beim Hacking an; das DOJ kündigt ihre fünfjährige Gefängnisstrafe im Jahr 2024 wegen Verschwörung zur Geldwäsche an. Heather Morgan ist am Aufhellen beteiligt: Ihre Rolle sollte nicht mit der des Täters des Eindringens verwechselt werden.

Beschlagnahme bedeutet nicht eine sofortige und einheitliche Erstattung aller Opfer. Vor allem zeigt der Fall, dass eine Beute, die in einem öffentlichen Register sichtbar ist, nachverfolgbar bleiben kann, lange nachdem ihr unehelicher Besitzer glaubt, dass er die Spuren ausreichend verwischt hat.