FTX: mentre la piattaforma crolla, un altro ladro svuota i portafogli

L'11 novembre 2022, FTX ha presentato domanda di protezione dei creditori. La stessa sera, i beni iniziano a lasciare i loro portafogli senza autorizzazione. Elliptic stima furtiva a circa 477 milioni di dollari. Questo furto non deve essere confuso con l’appropriazione indebita di fondi che spiega il crollo della società.

Nel disordine, non tutte le uscite sono necessariamente criminali: le squadre cercano anche di proteggere le riserve. Gli analisti devono distinguere tra gli indirizzi controllati dai responsabili della bancarotta e quelli del ladro. Una somma che si muove sulla blockchain non dice, da sola, perché si muove.

I beni rubati vengono rapidamente scambiati, specialmente con l'etere. Queste conversioni complicano i congelamenti: alcuni token hanno un emittente in grado di immobilizzare un indirizzo, mentre altri asset non offrono questa leva. I token sono comunque bloccati dai loro emittenti e le squadre proteggono altre riserve prima di essere tolte.

Nel 2024, una causa degli Stati Uniti ha descritto un gruppo impegnato nel dirottamento della carta SIM e un furto di oltre 400 milioni contro una società senza nome. I media stanno avvicinando la questione a FTX. L’atto consultato non nomina di per sé la vittima: tale distinzione deve rimanere visibile.

Il meccanismo descritto in questa procedura è quello di deviare un numero di telefono al fine di ottenere l'accesso o codici normalmente destinati al suo titolare. Non dimostra che ogni movimento osservato in FTX è stato effettuato dalla stessa persona o con questo mezzo da solo.

Il carattere straordinario del caso è dovuto anche alla sua tempistica. Un’organizzazione che sta già perdendo terreno deve identificare contemporaneamente ciò che rimane e impedire a qualcun altro di vincere.