FTX: mientras la plataforma colapsa, otro ladrón vacía las billeteras

El 11 de noviembre de 2022, FTX solicitó la protección de los acreedores. En la misma noche, los activos comienzan a salir de sus carteras sin autorización. Elliptic estima el sigilo en alrededor de 477 millones de dólares. Este robo no debe confundirse con la apropiación indebida de fondos que explica el colapso de la empresa.

En desorden, no todas las salidas son necesariamente criminales: los equipos también buscan albergar reservas. Los analistas deben distinguir entre las direcciones controladas por los responsables de la quiebra y las del ladrón. Una suma que se mueve en la cadena de bloques no dice, solo, por qué se mueve.

Los activos robados se intercambian rápidamente, especialmente al éter. Estas conversiones complican las congelaciones: algunos tokens tienen un emisor capaz de inmovilizar una dirección, mientras que otros activos no ofrecen este apalancamiento. Sin embargo, los tokens son bloqueados por sus emisores y los equipos aseguran otras reservas antes de que se los quiten.

En 2024, una demanda de los Estados Unidos describió a un grupo involucrado en el secuestro de tarjetas SIM y un robo de más de 400 millones contra una compañía no identificada. Los medios de comunicación están acercando este asunto a FTX. El acto consultado no nombra por sí mismo a la víctima: esta distinción debe permanecer visible.

El mecanismo descrito en este procedimiento es desviar un número de teléfono para obtener acceso o códigos normalmente destinados a su titular. No prueba que cada movimiento observado en FTX fue realizado por la misma persona o por este medio solo.

El carácter extraordinario del caso también se debe a su momento. Una organización que ya está perdiendo su orientación debe identificar simultáneamente lo que queda y evitar que otra persona gane.