FTX: Während die Plattform zusammenbricht, leert ein anderer Dieb die Brieftaschen

Am 11. November 2022 beantragte FTX Gläubigerschutz. Am selben Abend beginnen die Vermögenswerte, ihre Portfolios ohne Genehmigung zu verlassen. Elliptic schätzt Stealth auf etwa 477 Millionen Dollar. Dieser Diebstahl sollte nicht mit der Veruntreuung von Geldern verwechselt werden, die den Zusammenbruch des Unternehmens erklärt.

In Unordnung sind nicht alle Ausgänge notwendigerweise kriminell: Die Teams versuchen auch, Reserven zu schützen. Analysten müssen zwischen Adressen unterscheiden, die von denen kontrolliert werden, die für den Bankrott verantwortlich sind, und denen des Diebes. Eine Summe, die sich auf der Blockchain bewegt, sagt nicht allein, warum sie sich bewegt.

Die gestohlenen Vermögenswerte werden schnell ausgetauscht, insbesondere an den Äther. Diese Konvertierungen erschweren das Einfrieren: Einige Token haben einen Emittenten, der in der Lage ist, eine Adresse zu immobilisieren, während andere Vermögenswerte diese Hebelwirkung nicht bieten. Tokens werden jedoch von ihren Emittenten blockiert und Teams sichern sich andere Reserven, bevor sie weggenommen werden.

Im Jahr 2024 beschrieb eine US-Klage eine Gruppe, die sich mit SIM-Karten-Hijacking und einem Diebstahl von mehr als 400 Millionen gegen ein ungenanntes Unternehmen beschäftigte. Die Medien bringen diese Angelegenheit näher an FTX heran. Die konsultierte Handlung nennt das Opfer nicht selbst: Diese Unterscheidung muss sichtbar bleiben.

Der in diesem verfahren beschriebene mechanismus besteht darin, eine telefonnummer umzuleiten, um zugang oder codes zu erhalten, die normalerweise für ihren inhaber bestimmt sind. Es beweist nicht, dass jede Bewegung, die in FTX beobachtet wurde, von derselben Person oder auf diese Weise allein durchgeführt wurde.

Der außergewöhnliche Charakter des Falles ist auch auf seinen Zeitpunkt zurückzuführen. Eine Organisation, die bereits ihre Orientierung verliert, muss gleichzeitig identifizieren, was übrig bleibt, und verhindern, dass jemand anderes gewinnt.